1. 0000001陕西建工2023年第一次临时股东大会会议资料公司代码：600248公司简称：陕西建工陕西建工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料2023年1月30日陕西建工2023年第一次临时股东大会会议资料目录会议须知-----------------------------------------------------------------------------------------1会议议程-----------------------------------------------------------------------------------------2议案：关于选举公司监事会非职工代表监事的议案-------------------------------------------4陕西建工2023年第一次临时股东大会会议资料1会议须知一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
2. 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披露前，各参会人员均须严格保密。
3. 三、参加会议人员2023年1月13日（股权登记日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
4. 四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、监事、高级管理人员签字。
5. 五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
6. 陕西建工2023年第一次临时股东大会会议资料2会议议程现场会议时间：2023年1月30日（星期一）上午10：30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年1月30日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2023年1月30日9:15-15:00现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部第一会议室召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会参加人：1.截至2023年1月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表。
7. 2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
8. 主持人：公司董事长张义光先生表决方式：现场投票与网络投票相结合会议议程：一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数。
9. 二、主持人宣布会议开始。
10. 三、审议下列议案：《关于选举公司监事会非职工代表监事的议案》四、对上述议案进行投票表决。
11. 陕西建工2023年第一次临时股东大会会议资料3五、宣布现场会议表决结果。
12. 六、见证律师发表见证意见。
13. 七、与会股东、董事、监事和高级管理人员在会议记录上签字。
14. 八、宣布现场会议休会。
15. 待网络投票结果产生后，确定本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
16. 陕西建工2023年第一次临时股东大会会议资料4议案：关于选举公司监事会非职工代表监事的议案各位股东及股东代表：公司监事会近日收到了公司非职工代表监事郑发龙先生的书面辞职报告。
为完善管理架构，满足公司生产经营需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举张永新先生为公司非职工代表监事。
（简历附后）任期自股东大会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届监事会第二次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
陕西建工2023年第一次临时股东大会会议资料5附件：非职工代表监事候选人简历张永新先生：1970年生，研究生学历，高级会计师。
现任陕西建工控股集团有限公司财务部经理、陕西建工实业有限公司法定代表人。
1993年7月至2007年8月，先后任陕建一建集团安装公司会计、财务科长，陕建一建集团企业改革发展部部长；2007年8月至2008年11月，任陕建一建集团副总会计师；2008年11月至2022年8月，任陕建一建集团总会计师；2022年8月至今，任陕西建工控股集团有限公司财务部经理；2022年12月至今，任陕西建工实业有限公司法定代表人。
