1. 证券代码：688056证券简称：莱伯泰科公告编号：2023-005北京莱伯泰科仪器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告一、董事会会议召开情况北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2023年1月6日以书面形式发出，并于2023年1月12日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。
2. 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
3. 公司监事和高级管理人员列席了会议。
4. 会议由董事长胡克先生召集并主持。
5. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
6. 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2023年1月12日为首次授予日，授予价格为22.47元/股，向68名激励对象授予85.10万股限制性股票。
7. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8. 公司独立董事发表了同意的独立意见。
9. 此项议案审议通过。
10. 本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（）的《北京本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
11. 莱伯泰科仪器股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-004）。
12. 特此公告。
13. 北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会2023年1月13日。
