1. 公告编号：2023-003证券代码：836275证券简称：晶杰通信主办券商：财通证券杭州晶杰通信技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
6. （五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年1月29日上午9:00-11:00。
7. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
8. 公告编号：2023-003股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
9. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
10. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股836275晶杰通信2023年1月20日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
11. （七）会议地点杭州晶杰通信技术股份有限公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于拟更换会计师事务所的议案》为了公司未来发展需要，公司拟更换会计师事务所，由原来的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。
12. 上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
13. 三、会议登记方法（一）登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合公告编号：2023-003伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
14. （二）登记时间：2023年1月29日8:30-9:00（三）登记地点：杭州晶杰通信技术股份有限公司会议室四、其他（一）会议联系方式：0571-85106677（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理五、备查文件目录《杭州晶杰通信技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》杭州晶杰通信技术股份有限公司董事会2023年1月13日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟更换会计师事务所的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年1月29日8:30-9:00 （三）登记地点：杭州晶杰通信技术股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：0571-85106677 （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理 五、备查文件目录。
