1. 公告编号：2023-002证券代码：870104证券简称：飞拓无限主办券商：东北证券飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月11日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场、视频4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以书面方式发出5.会议主持人：由半数以上董事推举董事陈昶先生主持6.会议列席人员：公司监事、非董事高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举陈昶先生继续担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，任期与本届公告编号：2023-002董事会任期一致。
5. 经查询，新任董事长不属于失信联合惩戒对象。
6. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任郭爱朋女士担任公司总经理职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。
10. 经查询，新任总经理不属于失信联合惩戒对象。
11. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
13. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
14. （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，经董事长提名，董事会拟聘任陈才涛先生担任公司财务负责人职务，任期三年，任期与本届董事会任期一致。
15. 经查询，新任财务负责人不属于失信联合惩戒对象。
16. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》公告编号：2023-002飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司董事会2023年1月13日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 （三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 三、备查文件目录。
