1. 公告编号:2023-001证券代码:837711证券简称:精棱股份主办券商:东海证券江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2023年1月13日2.会议召开地点:公司三楼会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年1月4日以通讯方式发出5.会议主持人:董事长郑礼斌6.会议列席人员:监事(姚东平)、高级管理人员(刘大可)7.召开情况合法合规性说明:本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
3. (二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况(一)审议通过《精棱股份2023年度方针目标》议案1.议案内容:董事会对2023年提出“专精特新,高质发展”的八字方针,并做出了2023年第一季度的公司重点工作安排。
5. 公告编号:2023-0012.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
6. 3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
8. 三、备查文件目录《江苏精棱铸锻股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》江苏精棱铸锻股份有限公司董事会2023年1月13日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《精棱股份2023年度方针目标》议案 三、备查文件目录。