1. 股票代码：002354股票简称：天娱数科编号：2023—001天娱数字科技（大连）集团股份有限公司关于并购基金的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 近日，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）与并购基金宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾坤问道”）的普通合伙人井冈山问道投资合伙企业（有限合伙）（曾用名为“西藏问道创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州问道投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“问道投资”）、有限合伙人国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康信托”）签署了《变更决定书》。
3. 同意将有限合伙人国投泰康信托持有的84.975%合伙份额（对应出资额28,900万元人民币）转让给公司，并签署了《财产份额转让协议书》。
4. 根据《大连天神娱乐股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司此前与国投泰康信托签署了《关于宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙份额转让协议》，按照协议约定公司管理人已于2022年6月依据经法院裁定批准的《重整计划》向其分配相应的抵债股票，此次合伙份额转让价款人民币370,349,032.56元以抵债股票清偿完毕，公司无需另外支付转让价款。
5. 同时，同意将普通合伙人问道投资持有的0.029%合伙份额（对应出资额10万元人民币）以人民币0元的价格转让给公司子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”），并签署了《财产份额转让协议书》。
6. 乾坤问道的执行事务合伙人变更为乾坤翰海。
7. 本次合伙份额转让完成后，乾坤问道出资结构如下：序号合伙人名称出资方式认缴出资额（万元）实缴出资额（万元）出资比例合伙人类型1北京乾坤翰海资本投资管理有限公司货币1000.029%普通合伙人2天娱数字科技（大连）集团股份有限公司货币34,00034,00099.971%有限合伙人合计34,01034,000100%—上述事项的工商变更登记手续已经办理完成，并已取得宁波市场监督管理局换发的《营业执照》。
8. 变更后的具体信息如下：名称：宁波梅山保税港区天神乾坤问道股权投资合伙企业（有限合伙）统一社会代码：91330206MA28304N8N类型：有限合伙企业执行事务合伙人：北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（委派代表：贺晗）成立日期：2016年11月22日主要经营场所：北仑区梅山盐场1号办公楼十六号131室经营范围：股权投资及相关咨询服务。
9. （未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）特此公告。
10. 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会2023年1月13日。
