1. 证券代码：603255证券简称：鼎际得公告编号：2023-002辽宁鼎际得石化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2023年1月12日以书面及通讯方式发出，会议于2023年1月13日以现场结合通讯的方式召开。
3. 因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。
4. 会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议由董事长张再明先生主持，并对通知时间情况向与会董事进行了说明。
6. 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7. 二、董事会会议审议情况经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：（一）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》议案内容：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《公司章程》《辽宁鼎际得石化股份有限公司信息披露管理制度》等规定，公司制定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
8. 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（）的《辽宁鼎际得石化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
9. 表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
10. 本议案无需提交股东大会审议。
11. 特此公告。
12. 辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会2023年1月13日。
