1. 公告编号:2023-003证券代码:832412证券简称:同益物流主办券商:海通证券江苏同益国际物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. (三)会议召开的合法合规性说明本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
5. 会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
6. (四)会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票本次会议采取现场投票方式召开。
7. (五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2023年2月3日9:00。
8. (六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
9. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股公告编号:2023-003权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
10. 其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
11. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股832412同益物流2023年1月31日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
12. (七)会议地点江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心D30楼公司会议室。
13. 二、会议审议事项(一)审议《关于<公司2023年度为全资子公司申请综合授信提供担保>的议案》相关议案公司已于2023年1月16日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示,公告名称为《同益物流:预计担保的公告》。
14. 上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
15. 三、会议登记方法(一)登记方式(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
16. 公告编号:2023-003(二)登记时间:2023年2月3日8:30-9:00(三)登记地点:江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心D30楼公司会议室四、其他(一)会议联系方式:(一)联系地址:江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心A1701-1708邮编:222042联系人:赵耀电话:0518-82318296传真:82318005-0(二)会议费用:交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录(一)《公司第三届董事会第十一次会议决议》江苏同益国际物流股份有限公司董事会2023年1月16日 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 (二)召集人 (三)会议召开的合法合规性说明 (四)会议召开方式 (五)会议召开日期和时间 (六)出席对象 (七)会议地点 二、会议审议事项 (一)审议《关于<公司2023年度为全资子公司申请综合授信提供担保>的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间:2023年2月3日8:30-9:00 (三)登记地点:江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心D30楼公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:(一)联系地址:江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心A1701-1708邮编:222042联系人:赵耀电话:0518-82318296传真:82318005-0 (二)会议费用:交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录。