1. 公告编号:2023-002证券代码:430593证券简称:华尔美特主办券商:申万宏源承销保荐苏州华尔美特装饰材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2023年1月16日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场方式4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年1月16日以书面方式发出5.会议主持人:桂军先生6.会议列席人员:监事会成员以及公司其他高级管理人员列席了会议7.召开情况合法合规性说明:会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. (二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况(一)审议通过《关于选举桂军先生为公司董事长的议案》1.议案内容:选举桂军先生为公司董事长。
5. 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
6. 公告编号:2023-0023.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
8. (二)审议通过《关于聘任余朝晖女士为公司总经理兼财务负责人的议案》1.议案内容:聘任余朝晖女士为公司总经理兼财务负责人。
9. 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
10. 3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
12. (三)审议通过《关于聘任陈卫先生为公司副总经理的议案》1.议案内容:聘任陈卫先生为公司副总经理.2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
13. 3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
14. 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
15. (四)审议通过《关于聘任桂军先生为公司董事会秘书的议案》1.议案内容:聘任桂军先生为公司董事会秘书.2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
16. 3.回避表决情况:该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-0024.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》苏州华尔美特装饰材料股份有限公司董事会2023年1月16日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举桂军先生为公司董事长的议案》 (二)审议通过《关于聘任余朝晖女士为公司总经理兼财务负责人的议案》 (三)审议通过《关于聘任陈卫先生为公司副总经理的议案》 (四)审议通过《关于聘任桂军先生为公司董事会秘书的议案》 三、备查文件目录。