1. 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177证券简称：杭齿前进公告编号：临2023-008杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 重要内容提示：本次预计2023年度日常关联交易事项尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
3. 对上市公司的影响：公司与杭州前进锻造有限公司（以下简称“前进锻造”）、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（以下简称“驱动链科技”）的日常关联交易，主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展，不会对关联方产生较大依赖。
4. 一、日常关联交易基本情况（一）日常关联交易审议程序1、公司第六届董事会第一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联董事杨水余先生、张德军先生回避表决。
5. 公司独立董事事先认可了本次议案，并在董事会上发表了同意的独立意见。
6. 2.公司第六届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，关联委员张德军先生已回避表决。
7. 3.公司第六届监事会第一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述议案。
8. 4.本次议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东杨水余先生、张德军先生、侯波先生、邓林先生将对本议案回避表决。
9. （二）2022年日常关联交易的预计和执行情况杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单元：万元（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别单位：万元关联人关联交易类别2023年预计金额占同类业务比例2022年实际金额2023年预计金额与2022年实际发生金额差异较大的原因前进锻造采购货物、接受劳务13,5508.26%11,299.06按照2023年相关业务采购需求预测进行调整销售货物、提供劳务800.04%29.81不适用驱动链科技采购货物、接受劳务1000.06%0不适用销售货物、提供劳务2501.23%194.16提供租赁服务1209.18%114.89合计14,100-11,637.92注：1.占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2021年度经审计同类业务的发生额；2.2022年实际发生金额为不含税金额且未经审计，最终以经审计数据为准，下同。
10. 二、关联方基本情况和关联关系介绍（一）关联方基本情况1、杭州前进锻造有限公司（1）统一社会信用代码：913301097654752861（2）法定代表人：施晓东关联人关联交易类别2022年预计金额2022年实际金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因前进锻造采购货物、接受劳务15,00011,299.06根据下游客户采购需求进行调整销售货物、提供劳务5029.81不适用驱动链科技采购货物、接受劳务4000根据实际业务需求调整销售货物、提供劳务200194.16提供租赁服务50114.89合计15,70011,637.92杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（3）注册资本：3,360万元（4）注册地址：浙江省萧山区瓜沥镇坎山路189号（5）经营范围：钢压延加工；金属切削加工服务；模具制造；机械零件、零部件加工；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
11. （6）最近一个会计年度的主要财务数据单位：万元项目2022年11月30日资产总额29,953.51净资产总额23,459.772022年度1-11月营业收入23,947.08净利润1,750.21注：上表数据未经审计。
12. （7）股权结构序号股东名称持股比例1杭州前进齿轮箱集团股份有限公司45%2杭州南方高科机械制造有限公司45%3杭州禾丽企业管理合伙企业(有限合伙)10%2、杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司（1）统一社会信用代码：91330109MA28L445XW（2）法定代表人：杨水余（3）注册资本：2,000万元（4）注册地址：浙江省萧山区城厢街道萧金路45号（5）经营范围：风力发电驱动链及齿轮箱的上门维修、远程监控、故障诊断分析；风力发电驱动链的销售；齿轮箱及零配件的销售；风力发电驱动链及齿轮箱的测试分析及检测产品的销售；风力发电驱动链及齿轮箱的维修维护技术、故障诊断分析技术的技术服务；风力发电机组状态监测产品的销售及技术服务；风力发电技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备远程监控服务及技术改造业务**（以公司登记机关核定的经营范围为准）（6）最近一期的主要财务数据杭州前进齿轮箱集团股份有限公司单位：万元项目2022年11月30日资产总额5,398.50净资产总额2,336.022022年度1-11月营业收入4,038.90净利润-146.36上表数据未经审计。
13. （7）股权结构序号股东名称持股比例1杭州临江前进齿轮箱有限公司50%2上海电气风电集团股份有限公司35%3杭州泽大仪器有限公司15%（二）关联关系公司持有前进锻造45%的股权，其为公司参股子公司。
14. 公司董事张德军先生、副总经理侯波先生、邓林先生担任前进锻造董事或监事职务；公司目前持有杭州临江前进齿轮箱有限公司100%的股权，杭州临江前进齿轮箱有限公司持有驱动链科技50%的股权，公司董事长杨水余先生为驱动链科技法定代表人、担任驱动链科技董事长职务，公司副总经理楼渊先生担任驱动链科技董事职务。
15. 前进锻造、驱动链科技符合《上海证券证券交易所股票上市规则》规定的关联关系的情形。
16. （三）关联方履约情况公司关联方前进锻造、驱动链科技经营情况和财务状况良好，具备持续履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策（一）主要内容公司预计2023年与前进锻造、驱动链科技发生采购或销售货物、接受或提供劳务等与日常经营活动相关的关联交易金额分别为13,630万元、470万元。
（二）定价政策与依据杭州前进齿轮箱集团股份有限公司1、定价政策：与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、定价依据：与上述关联方进行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。
根据股东大会批准，公司董事会已授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响公司本次与前进锻造、驱动链科技进行的日常关联交易，主要是为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。
上述日常关联交易符合公司的整体利益，交易的定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，公司主要业务不会对关联方产生较大依赖。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇二三年一月十七日。
