1. 江苏大港股份有限公司证券代码：002077证券简称：大港股份公告编号：2023-012江苏大港股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年1月30日下午在公司1106会议室召开，会议通知于2023年1月29日以电子邮件及专人送达等方式发出。
3. 本次会议由公司董事长王靖宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. 二、董事会会议审议情况经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：（一）审议通过《关于改选公司第八届董事会专门委员会成员的议案》鉴于公司董事会成员变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，公司改选了第八届董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：战略委员会：主任委员：王靖宇；成员：李维波、牛丹（独立董事）、解清杰（独立董事）、周洪兵（独立董事）。
6. 提名委员会：主任委员：周洪兵（独立董事）；成员：王靖宇、解清杰（独立董事）。
7. 薪酬与考核委员会：主任委员：牛丹（独立董事）；成员：王靖宇、岳修峰（独立董事）。
8. 审计委员会：主任委员：岳修峰（独立董事）；成员：王靖宇、牛丹（独立董事）。
9. 以上人员任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
10. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11. 三、备查文件1、公司第八届董事会第十一次会议决议。
12. 特此公告。
13. 江苏大港股份有限公司董事会二〇二三年一月三十一日。
