1. 慈文传媒股票代码:002343股票简称:慈文传媒公告编号:2023-004慈文传媒股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告一、监事会会议召开情况慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2023年1月31日以通讯会议的方式召开。
2. 本次会议通知于2023年1月28日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。
3. 本次会议应出席监事3名,实际出席3名。
4. 会议由公司监事会主席马军峰先生主持。
5. 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
6. 二、监事会会议审议情况会议经审议,以投票表决的方式审议通过了以下议案:1.审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》经审核,监事会认为在确保日常经营和资金安全的前提下,公司及子公司以自有闲置资金进行委托理财,不会对公司正常的生经营造成不利影响;进行委托理财取得的投资收益有助于提升公司整体业绩,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,审议和决策程序合法、合规。
7. 同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
8. 具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网()披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2023-005)。
9. 表决结果:以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
10. 三、备查文件1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第四次会议决议。
11. 特此公告。
12. 慈文传媒股份有限公司监事会2023年1月31日本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。