1. 公告编号：2023-004证券代码：833426证券简称：先控电气主办券商：开源证券先控捷联电气股份有限公司高级管理人员任命公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、任免基本情况（一）任免的基本情况根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任郝建勋先生为公司财务负责人及董事会秘书，公司第三届董事会第十次会议于2023年1月31日以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于聘任财务总监及董事会秘书的议案》。
3. 聘任郝建勋先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限至第三届董事会结束之日止，自2023年1月31日起生效。
4. 上述聘任人员持有公司股份103,000股，占公司股本的0.13%，不是失信联合惩戒对象。
5. （二）任命原因鉴于原财务负责人刘炎先生因个人原因辞职，为确保公司相关工作的开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理陈冀生先生提名，聘任郝建勋先生担任公司财务负责人及董事会秘书。
6. （三）新任董监高人员履历郝建勋，男，出生于1979年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，高级会计师。
7. 1998年7月至2010年10月，任新兴铸管股份有限公司主任会计师，财务科长；2010年10月至2012年12月，任圣戈班磨料磨具（邯郸）有限公司财务经理；2012年12月至2014年3月，任邯郸文汇文化发展有限公司财务副总监；2014年3月至2015年5月，任河北先控捷联电源设备有限公司财务总监；2015年5月至2019年6月，任先控捷联电气股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务公告编号：2023-004总监；2019年7月至2022年1月，任瀚林投资有限公司财务总监；2022年2月至2022年10月，任中国宝武欧冶链金北方分公司投资高级经理；自2023年1月起，任先控捷联电气股份有限公司财务负责人、董事会秘书。
8. 二、任命对公司产生的影响公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
9. 本次聘任不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
10. （一）对公司生产、经营的影响：上述聘任财务负责人及董事会秘书符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于进一步完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。
11. 三、备查文件《先控捷联电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》先控捷联电气股份有限公司董事会2023年2月1日 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 二、任命对公司产生的影响 三、备查文件。
