1. 证券代码：688455证券简称：科捷智能公告编号：2023-005科捷智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2023年2月3日（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司503会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数112、出席会议的股东所持有的表决权数量15,883,1853、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）13.3641（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
3. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
4. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，董事黄振宇因公出差未出席会议，董事冯贞远因公出差未出席会议，独立董事常璟因公出差未出席会议，独立董事王春黎因公出差未出席会议，独立董事康锐因公出差未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人。
5. 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于预计2023年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股15,881,68599.99051,5000.009500.00（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于预计2023年度日常关联交易的议案1,00040.00001,50060.000000.00（三）关于议案表决的有关情况说明1.议案1为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过；2.本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。
7. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所律师：童骏、卢垚冰2、律师见证结论意见：本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议决议与表决结果一致。
8. 综上，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
9. 特此公告。
10. 科捷智能科技股份有限公司董事会2023年2月4日报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
