1. 证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2023-010金融街控股股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2023年2月3日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2023年2月3日收到全体董事的表决意见。
3. 本次董事会会议通知及文件于2023年1月31日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事、纪委负责人及相关高级管理人员。
4. 公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委负责人及相关高级管理人员列席会议，会议由董事长高靓女士主持。
5. 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
6. 本次会议经过充分讨论，形成如下决议：以9票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知。
7. 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
8. 特此公告。
9. 金融街控股股份有限公司董事会2023年2月4日。
