1. 董事会决议1证券代码：688018证券简称：乐鑫科技公告编号：2023-006乐鑫信息科技（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年2月3日在公司304会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 本次会议的通知于2023年1月29日通过电话及邮件方式送达全体董事。
4. 会议应出席董事7人，实际到会董事7人，会议由公司董事长TEOSWEEANN（张瑞安）主持。
5. 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
6. 二、董事会会议审议情况本次会议由公司董事长TEOSWEEANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，形成决议如下：（一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址并修订公司章程的议案》董事会同意根据限制性股票归属登记的实际情况，将公司的注册资本由80,451,785元人民币修改为80,484,430元人民币，同意根据公司业务经营需要，将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号2号楼204室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室”，并对公司章程进行相应修订。
7. 董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监管管理部门核准、登记为准。
8. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
9. 本议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 2具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址并修订公司章程的公告》(2023-006)。
11. （二）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》董事会同意于2023年2月20日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
12. 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
13. 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议通知》(2023-007)。
14. 特此公告。
15. 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会2023年2月4日。
