1. 1证券代码：300823证券简称：建科机械公告编号：2023-014建科机械（天津）股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月21日召开了第四届董事会第十一次会议，公司董事会决定于2023年04月06日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2. 4、会议召开的日期与时间（1）现场会议召开时间：2023年04月06日（星期四）15:00（2）网络投票时间：2023年04月06日。
3. 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年04月06日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年04月06日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
4. 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5. （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
6. （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7. 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8. 2同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
9. 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
10. 6、会议的股权登记日：2023年03月31日（星期五）7、会议出席对象（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
11. 8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号建科机械（天津）股份有限公司会议室。
12. 二、提案编码本次股东大会提案编码表提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案√2.00关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案√上述议案已经由第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（）上的相关公告。
13. 三、会议登记办法1、登记时间：2023年04月04日（星期二）10:00-12:00，14：00-17：00。
14. 2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年04月04日17:00送达），不接受电话登记。
15. 33、登记手续：（1）法人股东登记。
16. 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室5、联系方式：联系人：邓会燕电话：022-60655151传真：022-26997888邮箱：ir@tjkmachinery.com通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路7号6、其他事项本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件第四届董事会第十一次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》附件二：《授权委托书》建科机械（天津）股份有限公司董事会2023年03月22日4附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：3508232、投票简称：建科投票3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年04月06日的交易时间，即上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的时间为：2023年04月06日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件二：授权委托书建科机械（天津）股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席建科机械（天津）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
投票说明：1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。
委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：委托人身份证或营业执照号码：委托人股东账号：委托人持股数量和性质：受托人签署：受托人身份证号：委托日期：年月日（委托期限至本次股东大会结束）提案编码提案名称备注表决意见该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案√2.00关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案√。
