1. 证券代码：000911宁糖业股份有限公司NanningSugarIndustryCO.,LTD.南证券代码：000911证券简称：南宁糖业公告编号：2023-005南宁糖业股份有限公司第八届董事会2023年第一次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2023年3月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
3. 2.召开会议的时间：2023年3月21日上午9:00。
4. 会议召开的方式：通讯方式。
5. 3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。
6. 4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7. 二、董事会会议审议情况1.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》同意公司与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易的预计，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。
8. （详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》）该事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
9. （详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》）本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
10. 宁糖业股份有限公司NanningSugarIndustryCO.,LTD.南表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。
11. 2.《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》同意公司与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易的预计，关联董事苏兼香先生、刘广博先生已回避表决。
12. （详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的公告》）该事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
13. （详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》）本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
14. 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。
15. 3.《关于向银行申请增加授信额度的议案》同意公司向桂林银行申请增加授信额度4亿元。
16. 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
4.《关于公司2023年度投资计划的议案》同意公司制定的《2023年度投资计划》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
5.《关于对外投资设立全资子公司的议案》同意公司根据业务发展及提高公司经营管理效率的需要，以自有资金900万元设立全资子公司“广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司（暂定名）”,最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
6.《关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案》宁糖业股份有限公司NanningSugarIndustryCO.,LTD.南同意公司通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%的股权，挂牌底价以不低于评估价值的价格，在产权交易所公开挂牌转让。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的公告》）独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》）本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
7.《关于吸收合并全资子公司的议案》同意公司以吸收合并方式合并全资子公司南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司和南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司。
吸收合并完成后，南宁南糖香山甘蔗种植有限责任公司及南宁南糖东江甘蔗种植有限责任公司独立法人资格将依法注销。
公司将依法承继被合并方的所有资产、负债、合同及其他权利与义务。
(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》)独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》）本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
8.《关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案》同意公司制定的《对外捐赠管理办法》。
（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司对外捐赠管理办法》)表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。
)的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。
)宁糖业股份有限公司NanningSugarIndustryCO.,LTD.南9.《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》公司决定于2023年4月7日（星期五）下午15:00在公司总部会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案：（1）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案；（2）关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案；（3）关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案；（4）关于吸收合并全资子公司的议案。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件目录：1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事的事前意见和独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会2023年3月22日 同意公司与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易的预计，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的公告》） 该事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》） 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。
同意公司与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易的预计，关联董事苏兼香先生、刘广博先生已回避表决。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的公告》） 该事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》） 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
同意公司根据业务发展及提高公司经营管理效率的需要，以自有资金900万元设立全资子公司“广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司（暂定名）”,最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
同意公司通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%的股权，挂牌底价以不低于评估价值的价格，在产权交易所公开挂牌转让。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的公告》） 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》） 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第八届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见》） 公司决定于2023年4月7日（星期五）下午15:00在公司总部会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
审议如下议案： （1）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案； （2）关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案； （3）关于拟公开挂牌转让南宁云之鼎投资有限责任公司10.1802%股权的议案； （4）关于吸收合并全资子公司的议案。
详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
