1. 1证券代码：000737证券简称：北方铜业公告编号：2023-07北方铜业股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、关于证券事务代表离职事项北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到证券事务代表井丽文女士提交的辞职报告，井丽文女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送到董事会之日起生效。
3. 井丽文女士辞职后将不再担任公司任何职务。
4. 井丽文女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！二、关于聘任证券事务代表事项公司于2023年3月21日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任马雪丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
5. 马雪丽女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司相关制度的规定，简历详见附件。
6. 三、马雪丽女士的联系方式联系电话：0359-60319392传真号码：0359-6036927电子邮箱：ztsjtssb@163.com联系地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼四、备查文件1、第九届董事会第十三次会议决议；2、深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
7. 特此公告。
8. 北方铜业股份有限公司董事会2023年3月23日3附件：马雪丽简历马雪丽，女，1980年5月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师资格，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
9. 曾任中条山集团财务部成本科副科长、资金科科长，北方铜业销售部副部长，现任北方铜业董事会办公室（证券部）副主任（副部长）。
10. 马雪丽女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
