1. 证券代码：600743证券简称：SST幸福编号：临2009-00证券代码：600743证券简称：华远地产编号：临2023-029华远地产股份有限。
2. 公司第八届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和。
3. 完整性承担法律责任。华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年5月12日以邮件方式发出会议通知，于2023年5。
4. 月18日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通。
5. 过《关于增补董事会提名与薪酬委员会委员的议案》：公司非独立董事李学江先生因已到法定退休年龄，于2023年3月16日辞去公司第八届董事会董事职务和。
6. 董事会提名与薪酬委员会委员职务（详见《华远地产股份有限公司关于公司董事及监事辞职的公告》公告编号“临2023-010”），本次会议经审议，同意增。
7. 补常玲女士为公司第八届董事会提名与薪酬委员会委员。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）特此公告。华远地产股份有限公司董事会2023年5月1。
8. 9日。
