1. 证券代码：603488证券简称：展鹏科技公告编号：2023-026展鹏科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 一、董事会会议召开情况展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
3. 会议由韩铁林先生召集和主持,本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中董事陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。
4. 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5. 二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于补选公司第四届董事会战略委员会成员的议案》表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
6. 公司董事会补选张晟先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，任期至第四届董事会任期届满时为止。
7. 补选后的董事会战略委员会委员为：韩铁林（主任委员）、张晟、黄阳、宋传秋、陈熹。
8. 特此公告展鹏科技股份有限公司董事会2023年5月19日。
