1. 公告编号：2023-012证券代码：831948证券简称：世纪天源主办券商：天风证券天津世纪天源集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：邓迎强6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天津世纪天源集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
2. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数41,306,000股，占公司有表决权股份总数的89.95%。
3. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
4. 公告编号：2023-012（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司其他高管列席参加了会议二、议案审议情况（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》1.议案内容：以上议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
5. 2.议案表决结果：普通股同意股数41,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
6. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》1.议案内容：2022年度董事会工作报告2.议案表决结果：公告编号：2023-012普通股同意股数41,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
7. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》1.议案内容：2022年度监事会工作报告2.议案表决结果：普通股同意股数41,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
8. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项（四）审议通过《2022年财务决算报告》1.议案内容：2022年财务决算报告2.议案表决结果：普通股同意股数41,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
9. 3.回避表决情况公告编号：2023-012此议案不涉及关联交易事项（五）审议通过《2023年财务预算报告》1.议案内容：2023年财务预算报告2.议案表决结果：普通股同意股数41,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
10. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项（六）审议通过《预计2023年度日常性关联交易》的议案1.议案内容：该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《预计2023年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-001）。
11. 2.议案表决结果：普通股同意股数41,193,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
12. 3.回避表决情况议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为李洋洋（七）审议通过《公司章程修订的议案》公告编号：2023-0121.议案内容：该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《天津世纪天源集团股份有限公司修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。
13. 2.议案表决结果：普通股同意股数41,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
14. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
15. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项（八）审议通过《关联交易制度修订的议案》1.议案内容：关联交易制度修订的议案2.议案表决结果：普通股同意股数41,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
16. 3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司章程修公告编号：2023-012订登记变更等事宜的议案》1.议案内容：因公司章程修订需要行政主管部门办理相关备案手续，提请股东大会授权董事会办理章程修订的登记变更等事宜2.议案表决结果：普通股同意股数41,306,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所（二）律师姓名：张良勇、赵金辉（三）结论性意见本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录（一）天津世纪天源集团股份有限公司2022年年度股东大会会议决公告编号：2023-012议。
（二）国浩律师（天津）事务所关于天津世纪天源集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书。
天津世纪天源集团股份有限公司董事会2023年5月19日。
