1. 公告编号：2023-014证券代码：831925证券简称：政通股份主办券商：国开证券广西政通工程股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：天津滨海新区黄海路136号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：申传胜6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数86,340,000股，占公司有表决权股份总数的64.4328%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席3人；2.公司在任监事3人，列席2人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-0144.公司总经理，财务总监出席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2022年年度报告》（报告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（报告编号：2023-010）。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数86,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》1.议案内容：公司董事会根据法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，结合2022年度工作情况，拟定《2022年董事会工作报告》。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数86,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》公告编号：2023-0141.议案内容：公司监事会根据法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，结合2022年度工作情况，拟定《2022年监事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数86,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
13. （四）审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》1.议案内容：2022年财务决算报告。
14. 2.议案表决结果：普通股同意股数86,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
16. （五）审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》1.议案内容：2023年财务预算报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数86,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-0143.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2022年利润分配方案的议案》1.议案内容：2022年利润分配方案，公司决定2022年度暂不分配股利。
2.议案表决结果：普通股同意股数86,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司2023年贷款预算总额的议案》1.议案内容：2023年度贷款总额不超过15000万元，董事会拟提请公司股东大会授权董事会办理签署协议等有关事宜。
2.议案表决结果：普通股同意股数86,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》1.议案内容：公告编号：2023-014拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，期限一年。
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（报告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：普通股同意股数86,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》1.议案内容：财政部于2021年12月发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），公司自2022年1月1日起执行此解释。
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《会计政策变更公告》（报告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：普通股同意股数86,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》1.议案内容：为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详公告编号：2023-014见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于拟修订公司章程公告》（报告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数86,340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所（二）律师姓名：包挺昱、梅笑（三）结论性意见本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录《广西政通工程股份有限公司2022年年度股东大会决议》《北京市康达律师事务所关于广西政通工程股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》广西政通工程股份有限公司董事会2023年5月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及年报摘要的议案》 （二）审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》 （四）审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于公司2023年财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于公司2022年利润分配方案的议案》 （七）审议通过《关于公司2023年贷款预算总额的议案》 （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 （十）审议通过《关于修改公司章程的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
