1. 公告编号：2023-021证券代码：430560证券简称：西部泰力主办券商：万联证券成都西部泰力智能设备股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：赵全起先生6.召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定。
3. 公司已于2023年04月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数57,377,530股，占公司有表决权股份总数的55.92%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2023-0213.公司董事会秘书列席会议；4.公司高级管理人员列席本次会议；二、议案审议情况（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》；1、议案内容：《公司2022年度董事会工作报告》对2022年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露等情况进行了总结和回顾。
6. 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
7. 2、议案表决结果股东表决同意股数57,377,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
8. 3、回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. （二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》；1、议案内容：2022年度，公司监事会和监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《成都西部泰力智能设备股份有限公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查。
10. 2、议案表决结果股东表决同意股数57,377,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
11. 3、回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
12. （三）审议通过《关于2022年度报告全文及摘要的议案》；公告编号：2023-0211、议案内容：请详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-015）及《成都西部泰力智能设备股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
13. 2、议案表决结果股东表决同意股数57,377,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
14. 3、回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
15. （四）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；1、议案内容：公司根据2022年财务实际和审计情况，编制了《2022年度财务决算报告》。
16. 2、议案表决结果股东表决同意股数57,377,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于2023年度财务预算的议案》；1、议案内容：公司根据对2023年市场分析确定经营目标，本着求实、稳健的原则，编制了《2023年度财务预算报告》。
2、议案表决结果股东表决同意股数57,377,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况公告编号：2023-021该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《会计政策变更的议案》；1、议案内容：（1）财政部于2021年12月30日发布《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号，以下简称“解释15号”)，自2022年1月1日起执行其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”的规定。
会计政策变更对本公司无影响。
（2）财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称“解释16号”)，本公司自2022年11月30日起执行其中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。
会计政策变更对本公司无影响。
2、议案表决结果股东表决同意股数57,377,530股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所（二）律师姓名：杨龙、李俊（三）结论性意见北京中银（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人的资格、出席会议人员的资格、股东大会审议的议案、会议表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件目录公告编号：2023-021《成都西部泰力智能设备股份有限公司2022年度股东大会决议》；《成都西部泰力智能设备股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书》。
成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会2023年5月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
