1. 公告编号：临2023-018证券代码：839979证券简称：大越期货主办券商：财通证券大越期货股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月17日2.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路186号公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：徐丽莉女士6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数109,351,000股，占公司有表决权股份总数的91.13%。
4. 公告编号：临2023-018（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席4人，董事谢颖因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；4.公司高级管理人员余晓青、柳君列席现场会议，吴坚、张静、许卫民、王安娜、董强以视频会议方式列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》1.议案内容：公司董事会对2022年度公司主要经营情况、董事会日常工作等方面的工作进行了总结，对年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数109,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》1.议案内容：公司监事会对2022年度工作情况作了报告。
9. 2.议案表决结果：公告编号：临2023-018普通股同意股数109,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. （三）审议通过《2022年年度报告及摘要》1.议案内容：本议案具体内容详见公司于2023年4月27日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2022年年度报告》（公告编号：定2023-001）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：定2023-002）。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数109,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《2022年度财务分析报告》1.议案内容：根据2022年年度经营及财务状况，公司编制了《财务分析报告》。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数109,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数公告编号：临2023-018的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022年度利润分配预案》1.议案内容：结合公司2022年度经营业绩、当期资金需求及未来发展规划，公司拟定的2022年度利润分配预案为：2022年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：普通股同意股数109,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023年度财务预算报告》1.议案内容：根据公司2023年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数109,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号：临2023-0183.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2022年度独立董事述职报告》1.议案内容：本议案具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事2022年度述职报告》（公告编号：临2023-009）。
2.议案表决结果：普通股同意股数109,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》1.议案内容：为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。
2.议案表决结果：普通股同意股数109,351,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况公告编号：临2023-018本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：浙江近远律师事务所（二）律师姓名：叶百棣、朱明洋（三）结论性意见公司本次股东大会的召集和召开、召集人和参加股东大会人员的资格以及会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》规定。
通过的决议合法有效。
四、备查文件目录《大越期货股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》大越期货股份有限公司董事会2023年5月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》 （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》 （三）审议通过《2022年年度报告及摘要》 （四）审议通过《2022年度财务分析报告》 （五）审议通过《2022年度利润分配预案》 （六）审议通过《2023年度财务预算报告》 （七）审议通过《2022年度独立董事述职报告》 （八）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
