1. 公告编号：2023-011证券代码：430461证券简称：奥视威主办券商：申万宏源承销保荐南京奥视威电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：公司三层会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：于江苏先生6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数63,768,000股，占公司有表决权股份总数的98.41%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事9人，列席6人，董事朱利人、陈润海、段伟伟因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，列席2人，监事岳杰因工作原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-0114.出席本次会议的公司其它高级管理人员有总经理、副总经理和财务负责人。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》1.议案内容：公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了本次股东大会的通知公告（公告号：2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数63,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》1.议案内容：公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了本次股东大会的通知公告（公告号：2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数63,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. （三）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》1.议案内容：公告编号：2023-011公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了本次股东大会的通知公告（公告号：2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数63,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》1.议案内容：公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了本次股东大会的通知公告（公告号：2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数63,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司2022年年度利润分配方案》1.议案内容：公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了本次股东大会的通知公告（公告号：2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：普通股同意股数63,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次公告编号：2023-011股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《公司2023年度财务预算报告》1.议案内容：公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了本次股东大会的通知公告（公告号：2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：普通股同意股数63,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了本次股东大会的通知公告（公告号：2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：普通股同意股数63,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》1.议案内容：公告编号：2023-011公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露了本次股东大会的通知公告（公告号：2023-009），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：普通股同意股数63,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：江苏泰和律师事务所（二）律师姓名：李远扬律师、韩聪律师（三）结论性意见本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录（一）《南京奥视威电子科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》；（二）江苏泰和律师事务所出具的《关于南京奥视威电子科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
南京奥视威电子科技股份有限公司董事会2023年5月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》 （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》 （三）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》 （四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》 （五）审议通过《公司2022年年度利润分配方案》 （六）审议通过《公司2023年度财务预算报告》 （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 （八）审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
