1. 公告编号：2023-024证券代码：870298证券简称：中网华信主办券商：国新证券中网华信科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月19日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：李晓林先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数50,445,300股，占公司有表决权股份总数的99.7731%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席7人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；4.公司高级管理人员列席会议。
5. 公告编号：2023-024二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：根据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《公司2022年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对2023年董事会的工作做出规划。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,445,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
8. （二）审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：根据公司监事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《公司2022年度监事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并对2023年监事会的工作做出规划。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,445,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
11. （三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的要求，公司组织编制了《中网华信科技股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要。
12. 公告编号：2023-024内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（）上发布的《中网华信科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号2023-014）；《中网华信科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号2023-015）。
13. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,445,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 3.回避表决情况本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
15. （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》1.议案内容：根据公司经审计的2022年度财务数据，公司编制了《2022年度财务决算报告》，对公司2022年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,445,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：根据公司的发展规划、项目进行情况以及2023年度经营计划，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,445,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2023-024本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于2022年度审计报告的议案》1.议案内容：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，董事会、监事会同意该审计报告。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,445,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等相关规定，考虑到公司日常经营需要，预计2023年度公司将与关联方发生日常性关联交易。
内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（）上发布的《中网华信科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号2023-016）。
2.议案表决结果：普通股同意股数17,821,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况股东李晓林为公司本次关联交易的关联方，李晓林为山西中正博业科技服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人。
本次股东大会应回避表决股份数32,624,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的64.67%。
（八）审议通过《关于2023年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的议案》公告编号：2023-0241.议案内容：为提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权公司董事会利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。
投资理财额度不超过人民捌仟万元整（小写：80,000,000.00元），投资产品为安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构的短期理财产品，在上述授权额度内，资金可以滚动使用，授权期限2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（）上发布的《中网华信科技股份有限公司关于2023年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2023-017）。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,445,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》1.议案内容：为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。
内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（）上发布的《中网华信科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2023-018）。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,445,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况公告编号：2023-024本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》1.议案内容：根据《证券法》《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，公司独立董事提交了独立董事述职报告。
内容详见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网（）上发布的《中网华信科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号2023-019）。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,445,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》1.议案内容：公司董事会根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度审计报告结果，鉴于公司目前的经营情况欠佳，故2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：普通股同意股数50,445,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案未涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京大成（太原）律师事务所（二）律师姓名：武晓锋、冯小雯公告编号：2023-024（三）结论性意见本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《治理规则》、《信息披露规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录《中网华信科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》《北京大成（太原）律师事务所关于中网华信科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》中网华信科技股份有限公司董事会2023年5月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2022年年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司2022年年度监事会工作报告的议案》 （三）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》 （四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 （五）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》 （六）审议通过《关于2022年度审计报告的议案》 （七）审议通过《关于公司预计2023年度日常性关联交易的议案》 （八）审议通过《关于2023年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的议案》 （九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 （十）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》 （十一）审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
