1. 公告编号:2023-031证券代码:871635证券简称:中能北方主办券商:西南证券北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2023年5月18日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年5月10日以书面方式发出5.会议主持人:董事长赵永芳女士6.会议列席人员:张鹏扬、石惠尧、范雪强、焦婷婷7.召开情况合法合规性说明:本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
3. (二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况(一)审议通过《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容:公告编号:2023-031具体内容详见2023年5月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()披露的《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-030)。
5. 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
6. 3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
8. (二)审议通过《关于提请召开北京中能北方科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:公司拟定于2023年6月5日召开公司2023年第二次临时股东大会,审议关于拟增加营业范围暨修订《公司章程》事宜。
9. 2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
10. 3.回避表决情况:本议案不涉及回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
12. 三、备查文件目录《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》北京中能北方科技股份有限公司董事会2023年5月19日 会议召开和出席情况 会议召开情况 会议出席情况 议案审议情况 审议通过《关于拟增加营业范围暨修订<公司章程>的议案》 审议通过《关于提请召开北京中能北方科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的议案》 备查文件目录。