1. 公告编号：2023-013证券代码：870874证券简称：国民银行主办券商：申万宏源承销保荐象山国民村镇银行股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月18日2.会议召开地点：3楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长陆宁生6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知以公告形式发出。
3. 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共35人，持有表决权的股份总数81,180,200股，占公司有表决权股份总数的95.4837%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席4人，董事陈琪质因工作原因缺席；2.公司在任监事3人，列席2人，监事梅海滨因工作原因缺席；公告编号：2023-0133.公司信息披露事务负责人列席会议；公司副行长翁巧燕、张方敏、张嫦娥列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2023-004。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数81,180,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
8. 3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
9. （二）审议通过《2022年度监事会工作报》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（）上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为2023-005。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数81,180,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
11. 3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
12. 公告编号：2023-013（三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（）上披露的公司《2022年年度报告》，公告编号：2023-006、《2022年年度报告摘要》，公告编号2023-007。
13. 2.议案表决结果：普通股同意股数81,180,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
14. 3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
15. （四）审议通过《2022年度财务决算报告》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2023-004。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数80,840,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5812%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4188%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023年度财务预算方案》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2023-004。
公告编号：2023-0132.议案表决结果：普通股同意股数80,840,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5812%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4188%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2022年度利润分配方案》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2023-004。
2.议案表决结果：普通股同意股数81,180,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于2022年度关联交易执行情况的报告》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为2023-004。
2.议案表决结果：普通股同意股数80,840,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5812%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4188%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2023-0133.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（）上披露的公司《关联交易公告（补发）》，公告编号为2023-011。
2.议案表决结果：普通股同意股数76,040,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5548%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.4452%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况关联股东宁波天安（集团）股份有限公司回避表决。
（九）审议通过《关于聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（）上披露的公司《拟变更会计师事务所公告》，公告编号为2023-009。
2.议案表决结果：普通股同意股数80,840,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5812%；反对股数340,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.5812%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：浙江人值律师事务所公告编号：2023-013（二）律师姓名：徐汉威、陈建波（三）结论性意见公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录（一）《浙江人值律师事务所关于象山国民村镇银行股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》；（二）公司《2022年年度股东大会会议决议》象山国民村镇银行股份有限公司董事会2023年5月19日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》 （二）审议通过《2022年度监事会工作报》 （三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》 （四）审议通过《2022年度财务决算报告》 （五）审议通过《2023年度财务预算方案》 （六）审议通过《2022年度利润分配方案》 （七）审议通过《关于2022年度关联交易执行情况的报告》 （八）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》 （九）审议通过《关于聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
