1. 证券代码：601636证券简称：旗滨集团公告编号：2023-050可转债代码：113047可转债简称：旗滨转债株洲旗滨集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月19日（星期五）下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向全体董事、监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。
4. 公司共有董事9名，本次会议实际参加表决的董事9名。
5. 本次会议由公司董事长何文进先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：（一）审议并通过了《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。
7. 2023年4月4日至2023年5月19日，公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即10.21元/股），已触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条件。
8. 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，经综合考虑，公司本次不向下修正转股价格。
9. 下一触发转股价格修正条件的期间，自公司本次董事会会议决议日的下一个交易日（即2023年5月22日）开始重新起算，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“旗滨转债”的向下修正权利。
10. 本议案无需提交公司股东大会审议。
11. 特此公告。
12. 株洲旗滨集团股份有限公司二〇二三年五月二十日。
