1. 中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的议案证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2023-020中钢天源股份有限公司2022年度股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2. 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 一、会议召开和出席情况（一）会议的召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午14:00通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023年5月19日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2023年5月19日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4. 2、现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。
5. 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6. 4、会议召集人：公司董事会。
7. 5、会议主持人：董事长毛海波先生。
8. 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
9. （二）会议出席情况公司总股本759,047,776股。
10. 通过现场和网络投票表决的股东共18人，代表股份数合计为286,614,142股，占公司股份总数的37.7597%。
11. 其中：通过现场投票的股东共8人，代表公司股份数合计为272,985,315股，占公司股份总数的35.9642%；通过网络投票的股东共10人，代表公司股份数合计为13,628,827本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
12. 股，占公司股份总数的1.7955%。
13. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
14. 二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：（一）审议并通过《2022年度董事会工作报告》表决情况：同意286,586,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
15. 其中，中小投资者表决情况：同意37,264,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9252%；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
16. （二）审议并通过《2022年度监事会工作报告》表决情况：同意286,586,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,264,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9252%；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议并通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》表决情况：同意286,586,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,264,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9252%；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（四）审议并通过《2022年度内部控制自我评价报告》表决情况：同意286,586,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,264,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9252%；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（五）审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决情况：同意286,586,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,264,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9252%；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（六）审议并通过《2022年度利润分配预案》表决情况：同意286,586,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,264,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9252%；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（七）审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》本议案涉及关联交易事项，公司关联股东对本议案回避表决。
表决情况：同意37,264,981股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9252%；反对27,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,264,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9252%；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（八）审议并通过《2022年年度报告》表决情况：同意286,586,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9903%；反对27,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意37,264,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9252%；反对27,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见北京市君致律师事务所刘小英律师、柴佳欣律师见证本次股东大会并对本次股东大会发表法律意见如下：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件1、公司2022年度股东大会决议；2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
中钢天源股份有限公司董事会二〇二三年五月二十日。
