1. 公告编号：2023-015证券代码：873330证券简称：正华钢构主办券商：开源证券正华钢构（广东）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月23日2.会议召开地点：梅州市梅江区三角镇陶然居33栋会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：叶山才先生6.召开情况合法合规性说明：本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,499,500股，占公司有表决权股份总数的99.9933%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2023-0153.公司董事会秘书列席会议；公司总经理林志强先生、财务负责人姚美英女士列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：具体内容详见公司于2023年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-011。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案涉及关联交易，关联股东叶侨发、叶山才、叶远才、林志强、梅州市梅县区金华建筑工程有限公司回避表决。
8. 三、备查文件目录经与会股东、董事、监事、高级管理人员及记录人签字确认的《正华钢构（广东）股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》。
9. 正华钢构（广东）股份有限公司董事会2023年5月24日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 三、备查文件目录。
