1. 公告编号：2023-017证券代码：873680证券简称：交欣科技主办券商：国元证券安徽交欣科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年5月24日2.会议召开地点：公司八楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：任子晖6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数45,179,998股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事6人，列席6人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-017公司高级管理人员列席了本次股东大会。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：本议案详见公司于2023年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-012）。
6. 2.议案表决结果：同意股数45,179,998股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
8. 三、备查文件目录《安徽交欣科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》安徽交欣科技股份有限公司董事会2023年5月25日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 三、备查文件目录。
