1. 大冶特钢：2005年第一次临时股东大会决议公告1证券代码：000625(200625)证券简称：长安汽车（长安B）公告编号：2024-32重庆长安汽车股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
3. 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4. 一、会议召开的情况1.召开时间：（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月10日下午2:00；（2）网络投票时间：2024年5月10日。
5. 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月10日9:15-15:00。
6. 2.召开地点：重庆市江北区两江大道226号长安汽车全球研发中心一楼会议室。
7. 3.召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。
8. 4.股东大会召集人：公司董事会5.股东大会主持人：董事长朱华荣先生6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
9. 二、会议的出席情况1.出席的总体情况出席会议的股东及股东代理人共376人，代表公司有表决权股份数4,799,512,016股，占公司有表决权股份总数的48.395%。
10. 2.A股股东出席情况出席会议的A股股东及股东代理人共292人，代表公司有表决权股份数4,690,157,710股，占公司有表决权A股股份总数的56.674%。
11. 其中出席现场股东大会的A股股东及股东代理人共21人，代表公司有表决权股份数3,656,646,834股，占公司有表决权A股股份总数的44.185%；通过网络投票的A股股东共271人，代表公司有表决权股份1,033,510,876股，占公司有表决权A股股份总数的12.489%。
12. 3.B股股东出席情况出席会议的B股股东及股东代理人共84人，代表公司有表决权股份109,354,306股，占公司有表决权的B股股份总数的6.661%。
13. 其中出席现场股东大会的B股股东及股东代理人共62人，代表公司有表决权股份数100,221,736股，占公司有表决权B股股份总数的6.105%；通过网络投票的B股股东共22人，代表公司有表决权股份数9,132,570股，占公司有表决权B股股份总数的0.556%。
14. 4.出席会议的其他人员2（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；（2）本公司聘请的见证律师。
15. 三、提案审议和表决情况1.表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
16. 2.非累积投票议案表决结果（1）总体表决结果议案名称同意反对弃权表决结果票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）1、2023年度董事会工作报告4,792,227,93799.8485,334,1230.1111,949,9560.041审议通过2、2023年度监事会工作报告4,793,140,00299.8674,422,0580.0921,949,9560.041审议通过3、2023年年度报告全文及摘要4,793,584,13299.8764,415,2280.0921,512,6560.032审议通过4、2023年度利润分配预案4,796,203,89499.9313,234,4220.06773,7000.002审议通过5、2023年度财务报告及2024年度财务预算说明4,794,002,68299.8854,983,1780.104526,1560.011审议通过6、2024年度投资计划4,793,749,69499.8803,187,6160.0662,574,7060.054审议通过7、关于开展票据池业务的议案4,796,157,74299.9313,189,8160.066164,4580.003审议通过8、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案4,795,117,13099.9094,230,4800.088164,4060.003审议通过9、2024年度日常关联交易预计1,140,458,80799.2206,876,0960.5982,086,5580.182审议通过10、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案1,034,025,45389.961115,231,60210.025164,4060.014审议通过11、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案1,037,793,25790.289111,463,7989.697164,4060.014审议通过12、关于聘任2024年度财务报告审计师和内控4,790,134,00199.8055,271,4320.1094,106,5830.086审议通过3报告审计师的议案（2）B股股东表决情况议案名称同意反对弃权票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）1、2023年度董事会工作报告104,674,80295.7213,162,9982.8921,516,5061.3872、2023年度监事会工作报告104,674,80295.7213,162,9982.8921,516,5061.3873、2023年年度报告全文及摘要105,112,23296.1213,162,8682.8921,079,2060.9874、2023年度利润分配预案106,931,07097.7842,423,2362.216--5、2023年度财务报告及2024年度财务预算说明106,098,60297.0233,162,9982.89292,7060.0856、2024年度投资计划104,520,77095.5802,330,5302.1312,503,0062.2897、关于开展票据池业务的议案106,931,07097.7842,330,5302.13192,7060.0858、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案105,890,40696.8323,371,1943.08392,7060.0859、2024年度日常关联交易预计101,338,49092.6706,003,1105.4892,012,7061.84110、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案76,476,91269.93532,784,68829.98092,7060.08511、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案80,256,91673.39229,004,68426.52392,7060.08512、关于聘任2024年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案106,098,60297.0233,162,9982.89292,7060.085（3）中小股东表决情况议案名称同意反对弃权票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）1、2023年度董事会工作报告1,142,137,38299.3665,334,1230.4641,949,9560.1702、2023年度监事会工作报1,143,049,44799.4464,422,0580.3841,949,9560.1704告3、2023年年度报告全文及摘要1,143,493,57799.4844,415,2280.3841,512,6560.1324、2023年度利润分配预案1,146,113,33999.7133,234,4220.28173,7000.0065、2023年度财务报告及2024年度财务预算说明1,143,912,12799.5214,983,1780.433526,1560.0466、2024年度投资计划1,143,659,13999.4993,187,6160.2772,574,7060.2247、关于开展票据池业务的议案1,146,067,18799.7083,189,8160.278164,4580.0148、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案1,145,026,57599.6184,230,4800.368164,4060.0149、2024年度日常关联交易预计1,140,458,80799.2206,876,0960.5982,086,5580.18210、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案1,034,025,45389.961115,231,60210.025164,4060.01411、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案1,037,793,25790.289111,463,7989.697164,4060.01412、关于聘任2024年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案1,140,043,44699.1845,271,4320.4594,106,5830.357（4）B股中小股东表决情况议案名称同意反对弃权票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）票数(股)比例（%）1、2023年度董事会工作报告104,674,80295.7213,162,9982.8921,516,5061.3872、2023年度监事会工作报告104,674,80295.7213,162,9982.8921,516,5061.3873、2023年年度报告全文及摘要105,112,23296.1213,162,8682.8921,079,2060.9874、2023年度利润分配预案106,931,07097.7842,423,2362.216--5、2023年度财务报告及2024年度财务预算说明106,098,60297.0233,162,9982.89292,7060.0856、2024年度投资计划104,520,77095.5802,330,5302.1312,503,0062.28957、关于开展票据池业务的议案106,931,07097.7842,330,5302.13192,7060.0858、关于公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的议案105,890,40696.8323,371,1943.08392,7060.0859、2024年度日常关联交易预计101,338,49092.6706,003,1105.4892,012,7061.84110、关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案76,476,91269.93532,784,68829.98092,7060.08511、关于与长安汽车金融有限公司签订《金融服务协议》的议案80,256,91673.39229,004,68426.52392,7060.08512、关于聘任2024年度财务报告审计师和内控报告审计师的议案106,098,60297.0233,162,9982.89292,7060.085本次股东大会第9、10、11项提案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国兵器装备集团有限公司及其一致行动人已回避表决，回避表决的股份数为3,650,090,555股。
四、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所2.律师姓名：于潇健、陈启光3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件1.关于召开2023年度股东大会的通知2.2023年度股东大会决议3.法律意见书重庆长安汽车股份有限公司董事会2024年5月11日。
