1. 证券代码：688228证券简称：开普云公告编号：2024-030开普云信息科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2024年5月10日（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数10普通股股东人数102、出席会议的股东所持有的表决权数量39,780,320普通股股东所持有表决权数量39,780,3203、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.9179%普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.9179%（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
3. 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长汪敏先生主持。
5. 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《开普云信息科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
6. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席8人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席本次会议；所有高管列席本次会议。
7. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118002、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118003、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118004、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118005、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118006、议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118007、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118008.01议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-汪敏审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股2,214,82099.78824,7000.211800注：汪敏、东莞市政通计算机科技有限公司、北京卿晗文化传播有限公司对本议案回避表决。
8. 8.02议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-严妍审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股33,379,62099.98594,7000.014100注：严妍、北京卿晗文化传播有限公司对本议案回避表决。
9. 8.03议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-张喜芳审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118008.04议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-王懿审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118008.05议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-孙松涛审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118008.06议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-刘纪鹏审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118008.07议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-贺强审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118008.08议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-管清友审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118009.01议案名称：关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-周强审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118009.02议案名称：关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-孙卫东审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.0118009.03议案名称：关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-梁晖审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.01180010、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股39,775,62099.98824,7000.011800（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）7关于2023年度利润分配预案的议案2,130,82099.77994,7000.2201008.01关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-汪敏2,130,82099.77994,7000.2201008.02关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-严妍2,130,82099.77994,7000.2201008.03关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-张喜芳2,130,82099.77994,7000.2201008.04关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-王懿2,130,82099.77994,7000.2201008.05关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-孙松涛2,130,82099.77994,7000.2201008.06关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-刘纪鹏2,130,82099.77994,7000.2201008.07关于董事20232,130,82099.77994,7000.220100年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-贺强8.08关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-管清友2,130,82099.77994,7000.22010010关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案2,130,82099.77994,7000.220100（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会会议议案10为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；2、本次股东大会的议案7、8、10对中小投资者进行了单独计票。
10. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师：谢道铕、崔啸2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
11. 特此公告。
12. 开普云信息科技股份有限公司董事会2024年5月11日 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年5月10日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路23号量子银座7层开普云信息科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
13. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案 2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案 3、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案 4、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案 5、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案 6、议案名称：关于2024年度财务预算报告的议案 7、议案名称：关于2023年度利润分配预案的议案 8.01议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-汪敏 8.02议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-严妍 8.03议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-张喜芳 8.04议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-王懿 8.05议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-孙松涛 8.06议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-刘纪鹏 8.07议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-贺强 8.08议案名称：关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-管清友 9.01议案名称：关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-周强 9.02议案名称：关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-孙卫东 9.03议案名称：关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案-梁晖 10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 （三）关于议案表决的有关情况说明 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 2、律师见证结论意见：。
