1. 股票代码：688208股票简称：道通科技公告编号：2024-046转债代码：118013转债简称：道通转债深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月30日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。
3. 本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。
4. 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
5. 二、董事会会议审议情况与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：1、《关于实施2023年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的议案》表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
6. 具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《关于实施2023年年度权益分派调整“道通转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-047）。
7. 2、《关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
8. 具体内容详见同日于上海证券交易所网站()披露的《关于实施2023年年度权益分派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-048）。
9. 特此公告。
10. 深圳市道通科技股份有限公司董事会2024年5月13日。
