1. 红墙股份1证券代码：002786证券简称：银宝山新公告编号：2024-039深圳市银宝山新科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年5月9日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致同意，会议于2024年5月11日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。
4. 会议由董事长贺飞先生主持召开。
5. 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：（一）本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》。
7. 为促进公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，董事会同意公司向关联方淮安布拉德投资发展有限公司申请借款。
8. 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。
9. 公司关联董事胡作寰先生已回避表决。
10. 独立董事就该事项发表了独立董事专门会议审查意见和独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
11. 该议案尚需提交公司股东大会审议。
12. （二）本次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2023年年度股东大会临时提案的议案》。
13. 2根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会同意将持股5%以上股东淮安布拉德投资发展有限公司提请的《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》作为临时提案增加到公司2023年年度股东大会审议。
14. 公司关联董事胡作寰先生已回避表决。
15. 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-042）。
16. 三、备查文件1、关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司2023年年度股东大会提案的函；2、第五届董事会第六次独立董事专门会议审查意见；3、公司第五届董事会第八次会议决议；4、独立董事关于向公司关联方借款暨关联交易的独立意见。
特此公告深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2024年5月12日。
