1. 1证券代码：688332证券简称：中科蓝讯公告编号：2024-017深圳市中科蓝讯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告一、董事会会议召开情况深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2024年5月9日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年5月13日以通讯方式召开。
2. 本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
3. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
4. 二、董事会会议审议情况1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。
5. 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《本激励计划》”）的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划授予的4名激励对象离职，已不符合激励资格，董事会同意其已获授但尚未归属的合计2万股限制性股票不得归属，由公司作废。
6. 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
7. 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。
8. 2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。
9. 根据相关规定，《本激励计划》公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项的，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
10. 因公司2022年度及2023年度实施权益分派，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
11. 2向全体股东派发现金红利，董事会同意将2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由29.89元/股调整为28.61元/股。
12. 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
13. 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（公告编号：2024-020）。
14. 3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，关联董事黄志强先生回避表决。
15. 董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为30.525万股，董事会同意公司按照《本激励计划》的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
16. 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。
三、备查文件1、第二届董事会第十四次会议决议；2、广东信达律师事务所关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就、调整授予价格并作废处理部分未归属限制性股票的法律意见书。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会2024年5月14日。
