1. 证券代码：002440证券简称：闰土股份公告编号：2014-0011证券代码：002440证券简称：闰土股份公告编号：2024-023浙江闰土股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2024年5月13日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3. 召开本次会议的通知已于2024年5月8日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。
4. 本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席的董事9名，其中现场出席董事6人，独立董事赵万一先生、沃健先生、马东方先生以通讯会议的方式出席。
5. 公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
6. 经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》独立董事专门会议审议通过上述议案认为：公司为参股子公司按公司持股比例提供担保，相关股东（或股东的股东）同比例提供担保，参股子公司资信情况良好，不存在损害公司和广大中小投资者的利益。
7. 我们同意将上述关联担保事项提交公司董事会审议。
8. 关联董事茹恒、阮静波、阮加春、丁兴成回避表决。
9. 《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）。
10. 该决议5票同意，0票反对，0票弃权。
11. 特此公告。
12. 浙江闰土股份有限公司董事会二〇二四年五月十四日。
