1. 证券代码：000421股票简称：S中北公告编号：2006-581证券代码：000421股票简称：南京公用公告编号：2024-37南京公用发展股份有限公司关于取消召开2023年年度股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第十一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，董事会决议于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，并于2024年4月12日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-31）。
3. 因公司第十二届董事候选人人员调整，公司于2024年5月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，决定取消原定于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，现将相关情况公告如下：一、取消的股东大会基本情况1、取消的股东大会届次：2023年年度股东大会2、取消的股东大会召集人：公司董事会3、取消的股东大会会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2024年5月17日14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。
4. 4、取消的股东大会召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式5、取消的股东大会股权登记日：2024年5月13日（星期一）26、取消的股东大会拟审议事项：提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案1.00《2023年度董事会工作报告》√2.00《2023年度监事会工作报告》√3.00《2023年年度报告》全文及其摘要√4.00《2023年度财务决算报告》√5.00《2023年度利润分配预案》√6.00《关于变更会计师事务所的议案》√7.00《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》√8.00《关于监事会换届选举的议案》√累积投票提案9.00《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举应选人数（5）人9.01非独立董事候选人李祥√9.02非独立董事候选人周伟√9.03非独立董事候选人杨国平√9.04非独立董事候选人周衡翔√9.05非独立董事候选人商海彬√10.00《关于董事会换届选举的议案》独立董事选举应选人数（3）人10.01独立董事候选人方忠宏√10.02独立董事候选人叶邦银√10.03独立董事候选人仇向洋√二、取消召开股东大会的原因及后续安排因公司第十二届董事候选人人员调整，本着对广大投资者负责的态度，经慎重考虑，公司于2024年5月13日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于取消召开2023年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2024年5月17日召开的2023年年度股东大会。
5. 本次取消召开股东大会的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
6. 公司将根据后续工作进展情况，另行召开董事会审议公司召开2023年年度股东大会相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请投资3者关注后续公告。
7. 本次股东大会取消给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，感谢广大投资者对公司的支持与理解。
8. 三、备查文件第十一届董事会第三十七次会议决议。
9. 特此公告。
10. 南京公用发展股份有限公司董事会二〇二四年五月十五日。
