1. 1证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：2024-032江苏中天科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2024年6月6日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2023年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2024年6月6日14点30分召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年6月6日至2024年6月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. 2（七）涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1江苏中天科技股份有限公司2023年度董事会工作报告√2江苏中天科技股份有限公司2023年度监事会工作报告√3江苏中天科技股份有限公司2023年年度报告及摘要√4江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度）√5江苏中天科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告√6江苏中天科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告√7江苏中天科技股份有限公司2023年度财务决算报告√8江苏中天科技股份有限公司2023年度利润分配方案√9关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案√10江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划√11关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案√12关于确认公司董事2023年度薪酬方案的议案√13关于确认公司监事2023年度薪酬方案的议案√14关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案√15关于为控股子公司2024年银行综合授信提供担保的议案√16关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案√17关于制定《江苏中天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案√18关于修订《公司章程》的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议/第八届监事会第二十次会议审议通过，并于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（）披露。
6. 2、特别决议议案：15、1833、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8-16、184、涉及关联股东回避表决的议案：14应回避表决的关联股东名称：中天科技集团有限公司、薛济萍5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
7. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
8. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
9. （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
10. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
11. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
12. 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
13. （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
14. （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
15. 四、会议出席对象（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
16. 该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600522中天科技2024/5/30（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
4（四）其他人员五、会议登记方法1、登记时间：2024年6月3日上午9:30-11:30，下午1:30-5:00。
2、登记地点：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技证券部，异地股东可将登记内容于6月3日前传真或邮寄至公司证券部，逾期不予受理。
传真：0513-83599504，邮编：226009联系人：杨栋云胡梓木，电话：0513-835995053、登记方式：(1)个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；(2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；(3)异地股东可用传真或信函方式登记；(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；(5)代理投票委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司证券部。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。
(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
六、其他事项1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并按时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系人及联系方式联系人：杨栋云胡梓木电话：0513-83599505传真：0513-83599504地址：江苏省南通经济技术开发区齐心路88号邮编：226009特此公告。
5江苏中天科技股份有限公司董事会2024年5月14日附件1：授权委托书报备文件《江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议》6附件1：授权委托书授权委托书江苏中天科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月6日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1江苏中天科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2江苏中天科技股份有限公司2023年度监事会工作报告3江苏中天科技股份有限公司2023年年度报告及摘要4江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度）5江苏中天科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告6江苏中天科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告7江苏中天科技股份有限公司2023年度财务决算报告8江苏中天科技股份有限公司2023年度利润分配方案9关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案10江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划11关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案12关于确认公司董事2023年度薪酬方案的议案13关于确认公司监事2023年度薪酬方案的议案14关于2023年度日常关联交易及2024年预计发生日常关联交易的议案15关于为控股子公司2024年银行综合授信提供担保的议案16关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案17关于制定《江苏中天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案18关于修订《公司章程》的议案7委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （七）涉及公开征集股东投票权 二、会议审议事项 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员 五、会议登记方法 六、其他事项 附件1：授权委托书。
