1. 证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2024-019中国电器科学研究院股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、股东大会有关情况1.股东大会的类型和届次：2023年年度股东大会2.股东大会召开日期：2024年5月31日3.股东大会股权登记日：股份类别股票代码股票简称股权登记日A股688128中国电研2024/5/24二、增加临时提案的情况说明1.提案人：中国机械工业集团有限公司2.提案程序说明公司已于2024年4月23日公告了股东大会召开通知，直接持有公司47.33%股份的股东中国机械工业集团有限公司，在2024年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
3. 股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
4. 3.临时提案的具体内容因工作调动原因，王惠芳女士申请辞去公司监事、监事会主席职务。
5. 公司股东中国机械工业集团有限公司提请增加《关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》作为本次股东大会的临时提案，提名周寅伦先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
6. 周寅伦先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》披露的《中国电研关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-018）。
7. 三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。
8. 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
9. （一）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期、时间：2024年5月31日14点30分召开地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
10. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票开始时间：2024年5月31日网络投票结束时间：2024年5月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
11. （三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
12. （四）股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于《公司2023年度财务决算报告》的议案√2关于《公司2023年度利润分配方案》的议案√3关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案√4关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案√5关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案√6关于续聘2024年度会计师事务所的议案√7关于预计新增日常关联交易的议案√8关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案√9关于修订《公司董事会议事规则》的议案√10关于修订《公司独立董事工作制度》的议案√11关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案√注：股东大会将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。
13. 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会的议案1-9已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2024年4月23日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露；议案10已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，《公司独立董事工作制度》已于2024年2月1日在上海证券交易所网站（）予以披露；议案11的相关公告已于同日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。
14. 本次股东大会会议资料已同日在上海证券交易所网站（）披露。
15. 2、特别决议议案：议案93、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7、议案84、涉及关联股东回避表决的议案：议案7应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
16. 中国电器科学研究院股份有限公司董事会2024年5月15日报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1：授权委托书授权委托书中国电器科学研究院股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于《公司2023年度财务决算报告》的议案2关于《公司2023年度利润分配方案》的议案3关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案4关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案5关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案6关于续聘2024年度会计师事务所的议案7关于预计新增日常关联交易的议案8关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案9关于修订《公司董事会议事规则》的议案10关于修订《公司独立董事工作制度》的议案11关于选举周寅伦先生为第二届监事会非职工代表监事的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2.股东大会召开日期：2024年5月31日 3.股东大会股权登记日： 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：中国机械工业集团有限公司 2.提案程序说明 3.临时提案的具体内容 三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
（三）股权登记日 （四）股东大会议案和投票股东类型 附件1：授权委托书。
