1. 证券代码：605168证券简称：三人行公告编号：2024-022三人行传媒集团股份有限公司关于2023年年度股东大会取消议案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、股东大会有关情况1、股东大会的类型和届次2023年年度股东大会2、股东大会召开日期：2024年5月20日3、股东大会股权登记日：股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股605168三人行2024/5/15二、取消议案的情况说明1、取消议案名称序号议案名称6关于续聘公司2024年度审计机构的议案2、取消议案原因经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经公司第三届董事会第二十八次会议审议同意，取消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项议案《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
3. 取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
4. 三、除了上述取消议案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
5. 四、取消议案后股东大会的有关情况1、现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2024年5月20日14点30分召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层第一会议室2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
6. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月20日至2024年5月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
7. 3、股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
8. 4、股东大会议案和投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案√2关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案√3关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案√4关于公司《2023年度财务决算报告》的议案√5关于公司《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案√6关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案√7关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案√8关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案√9关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案√10关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案√11关于修订《董事会议事规则》的议案√12关于修订《独立董事工作制度》的议案√13公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案√累积投票议案14.00关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案应选董事（4）人14.01钱俊冬√14.02崔蕾√14.03王川√14.04张昊√15.00关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人15.01刘德寰√15.02赛娜√15.03张大志√16.00关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案应选监事（2）人16.01代秀菊√16.02张珊√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（）的相关公告。
9. 2、特别决议议案：议案5、10、133、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、10、13、14、15、164、涉及关联股东回避表决的议案：议案8应回避表决的关联股东名称：青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、郭献维、陈胜5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用特此公告。
10. 三人行传媒集团股份有限公司董事会2024年5月15日附件1：授权委托书授权委托书三人行传媒集团股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
11. 委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案2关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案3关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案4关于公司《2023年度财务决算报告》的议案5关于公司《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案6关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案7关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案8关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案9关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案10关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案11关于修订《董事会议事规则》的议案12关于修订《独立董事工作制度》的议案13公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案序号累积投票议案名称投票数14.00关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案14.01钱俊冬14.02崔蕾14.03王川14.04张昊15.00关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案15.01刘德寰15.02赛娜15.03张大志16.00关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案16.01代秀菊16.02张珊委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
12. 一、股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2、股东大会召开日期：2024年5月20日 3、股东大会股权登记日： 二、取消议案的情况说明 1、取消议案名称 2、取消议案原因 三、除了上述取消议案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。
13. 四、取消议案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期、时间和地点 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
14. 3、股权登记日 4、股东大会议案和投票股东类型 附件1：授权委托书。
