1. 贝因美证券代码：002570证券简称：贝因美公告编号：2024-056贝因美股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2024年5月14日以邮件方式发出。
3. 2、本次董事会于2024年5月14日召开，采用通讯的方式召开、表决。
4. 3、本次董事会应出席董事8人，实际参与通讯表决的董事8人。
5. 公司监事、高级管理人员列席了会议。
6. 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
7. 二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于豁免第八届董事会第三十二次会议通知时间的议案》。
8. 根据《董事会议事规则》的规定，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。
9. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10. 议案审议通过。
11. 2、审议通过了《关于取消续聘会计师事务所的议案》。
12. 因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。
13. 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
14. 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
15. 议案审议通过。
16. 3、审议通过了《关于取消2023年度股东大会部分提案的议案》。
议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（）上的《关于取消2023年度股东大会部分提案暨2023年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案审议通过。
三、备查文件1、第八届董事会第三十二次会议决议；2、董事会专门委员会决议。
特此公告。
贝因美股份有限公司董事会2024年5月15日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、备查文件。
