1. 公告编号：2024-033证券代码：872715证券简称：大正仪表主办券商：开源证券重庆市大正仪表股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月12日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事长周洪琴6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数43,979,000股，占公司有表决权股份总数的96.9554%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-033公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》1.议案内容：为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，制定新的各项制度：《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数43,979,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. （二）审议通过《投资者关系管理制度的议案》1.议案内容：具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（）发布的《重庆市大正仪表股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：【2024-028】）。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数43,979,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
11. 公告编号：2024-033（三）审议通过《利润分配管理制度的议案》1.议案内容：具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（）发布的《重庆市大正仪表股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：【2024-029】）。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数43,979,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
14. （四）审议通过《承诺管理制度的议案》1.议案内容：具体内容详见公司2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（）发布的《重庆市大正仪表股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：【2024-030】）。
15. 2.议案表决结果：普通股同意股数43,979,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
16. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》1.议案内容：为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，制定新的《监事会制公告编号：2024-033度》经股东大会审议后启用，同时原制度废止。
2.议案表决结果：普通股同意股数43,979,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录《重庆市大正仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议》《重庆市大正仪表股份有限公司第三届监事会第三次会议》重庆市大正仪表股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 （二）审议通过《投资者关系管理制度的议案》 （三）审议通过《利润分配管理制度的议案》 （四）审议通过《承诺管理制度的议案》 （五）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》 三、备查文件目录。
