1. 公告编号：2024-089证券代码：874399证券简称：赤诚生物主办券商：国泰君安五峰赤诚生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月14日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长陈赤清6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. 本次会议召开不需要相关部门批准。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数50,896,922股，占公司有表决权股份总数的47.5686%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-0894.公司副总经理陈清龙、财务总监孙涛列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《公司章程》1.议案内容公司依据《公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及相关规定。
7. 制定了挂牌后适用的公司章程。
8. 该章程经公司第三届董事会第十九次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。
9. 因在市场监督管理部门办理备案需要，现予确认。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数50,896,922股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况：不涉及回避表决。
12. 三、备查文件目录五峰赤诚生物科技股份有限公司司2024年第二次临时股东大会决议。
13. 五峰赤诚生物科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 三、备查文件目录。
