1. 公告编号：2024-010证券代码：833603证券简称：澳森制衣主办券商：兴业证券保定澳森制衣股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月14日2.会议召开地点：河北省容城县澳森南大街1号3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：周艳成6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数11,660,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2024-010无其他人员列席二、议案审议情况（一）审议通过《2023年度报告及其摘要》1.议案内容：详见2024年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《保定澳森制衣股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-001）和《保定澳森制衣股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）2.议案表决结果：普通股同意股数11,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
6. （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》1.议案内容：《保定澳森制衣股份有限公司2023年度董事会工作报告》2.议案表决结果：普通股同意股数11,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
8. （三）审议通过《2023年度监事会工作报告》1.议案内容：《保定澳森制衣股份有限公司2023年度监事会工作报告》公告编号：2024-0102.议案表决结果：普通股同意股数11,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
10. （四）审议通过《2023年度财务决算报告》1.议案内容：《保定澳森制衣股份有限公司2023年度财务决算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数11,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
12. （五）审议通过《2024年度财务预算报告》1.议案内容：《保定澳森制衣股份有限公司2024年度财务预算报告》2.议案表决结果：普通股同意股数11,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
14. （六）审议通过《关于2023年度不分配利润的议案》1.议案内容：公告编号：2024-010截止到2023年12月31日，公司经审计的未分配利润为：26,427,240.00元，为实现公司持续、稳定、健康的发展，考虑公司需要，公司拟定2023年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
15. 所有未分配利润全部结转下一会计年度。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数11,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》1.议案内容：详见2024年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《保定澳森制衣股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）2.议案表决结果：普通股同意股数11,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（八）审议通过《关于2024年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》1.议案内容：详见2024年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《保定澳森制衣股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-006）公告编号：2024-0102.议案表决结果：普通股同意股数11,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（九）审议通过《关于批准公司2024年度向银行申请授信额度的议案》1.议案内容：详见2024年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关于2024年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）2.议案表决结果：普通股同意股数11,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（十）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》1.议案内容：详见2024年4月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《保定澳森制衣股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-009）2.议案表决结果：普通股同意股数11,660,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2024-0103.回避表决情况因公司股东周艳成、周艳宾均为关联股东,若关联股东全部回避表决将导致该议案无法通过实体性表决。
因此，该议案进行表决时关联股东均未回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京炜衡（天津）律师事务所（二）律师姓名：蔚伟、崔加（三）结论性意见本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录(一)经与会股东签字确认的保定澳森制衣股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；(二)北京炜衡(天津)律师事务所关于保定澳森制衣股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
保定澳森制衣股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度报告及其摘要》 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 （三）审议通过《2023年度监事会工作报告》 （四）审议通过《2023年度财务决算报告》 （五）审议通过《2024年度财务预算报告》 （六）审议通过《关于2023年度不分配利润的议案》 （七）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 （八）审议通过《关于2024年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》 （九）审议通过《关于批准公司2024年度向银行申请授信额度的议案》 （十）审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
