1. 公告编号：2024-007证券代码：833202证券简称：佳科股份主办券商：万联证券广东佳科风机股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：现场3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长林振邦先生6.召开情况合法合规性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；无公告编号：2024-007二、议案审议情况（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现提请各位审议《2023年年度报告及摘要》。
5. 2.议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
6. 3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。
7. （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现提请各位审议《2023年度董事会工作报告》。
8. 2.议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。
10. （三）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现提请各位审议《2023年度监事会工作报告》。
11. 公告编号：2024-0072.议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。
13. （四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现提请各位审议《2023年度财务决算报告》。
14. 2.议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。
16. （五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现提请各位审议《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-007（六）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现提请各位审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》。
2.议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况因公司股东林伟明是股东林振邦的儿子、股东郭征是股东林振邦的女婿，全部股东均存在关联关系，该议案不回避表决。
（七）审议通过《不进行利润分配的议案》1.议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《广东佳科风机股份有限公司章程》等相关规定，现提请各位审议《不进行利润分配的议案》。
2.议案表决结果：同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：广东卓信律师事务所（二）律师姓名：邝敏维、刘欣妍（三）结论性意见公告编号：2024-007综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录（一）2023年年度股东大会决议；（二）广东卓信律师事务所关于广东佳科风机股份有限公司2023年度股东大会的法律意见。
广东佳科风机股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
