1. 公告编号：2024-017证券代码：874212证券简称：晨宝复材主办券商：民生证券广东晨宝复合材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月12日2.会议召开地点：广东晨宝复合材料股份有限公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长陈书文6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数55,318,532股，占公司有表决权股份总数的88.94%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事7人，列席6人，董事萧欢霞因个人原因缺席；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司信息披露事务负责人列席会议；公告编号：2024-0174.高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
6. 2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况无（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
8. 2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
9. 3.回避表决情况无（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》1.议案内容：公告编号：2024-017议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《独立董事2023年度述职报告》（公告编号：2024-011）。
10. 2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况无（四）审议通过《2023年度财务决算报告及审计报告》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
12. 2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
13. 3.回避表决情况无（五）审议通过《2023年年度报告及其摘要》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
14. 2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2024-017反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
15. 3.回避表决情况无（六）审议通过《关于2023年度不进行利润分配的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无（七）审议通过《2024年度财务预算方案》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无公告编号：2024-017（八）审议通过《关于确定公司2024年度审计机构的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无（九）审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬待遇的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数13,317,732股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况关联股东陈书文、萧子焕、萧欢霞回避该议案表决。
（十）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬待遇的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。
公告编号：2024-0172.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无（十一）审议通过《关于预计公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无（十二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会在预计2024年度的综合授信总额度范围内对公司及其全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；公告编号：2024-017反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无（十三）审议通过《关于关联方为公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的关联交易的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联事项无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》1.议案内容：议案内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：普通股同意股数55,318,532股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
公告编号：2024-0173.回避表决情况无三、律师见证情况（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所（二）律师姓名：谢强、胡宝月（三）结论性意见公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人的资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录1、《广东晨宝复合材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》；2、《德恒上海律师事务所关于广东晨宝复合材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。
广东晨宝复合材料股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》 （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》 （三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》 （四）审议通过《2023年度财务决算报告及审计报告》 （五）审议通过《2023年年度报告及其摘要》 （六）审议通过《关于2023年度不进行利润分配的议案》 （七）审议通过《2024年度财务预算方案》 （八）审议通过《关于确定公司2024年度审计机构的议案》 （九）审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬待遇的议案》 （十）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬待遇的议案》 （十一）审议通过《关于预计公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》 （十二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会在预计2024年度的综合授信总额度范围内对公司及其全资子公司申请的银行等金融机构对象和额度进行调整的议案》 （十三）审议通过《关于关联方为公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保的关联交易的议案》 （十四）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
