1. 公告编号：2024-016证券代码：834221证券简称：华畅科技主办券商：江海证券华畅科技（大连）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月13日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以书面方式发出5.会议主持人：张帆6.会议列席人员：刘晓华7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于选举张帆先生为公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，选举张帆先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
5. 公告编号：2024-0162.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
7. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于继续聘任张伟先生为公司总经理的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，继续聘任张伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
9. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
11. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
12. （三）审议通过《关于继续聘任尹新宇先生为公司副总经理的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，继续聘任尹新宇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
13. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. （四）审议通过《关于继续聘任刘晓华女士为公司董事会秘书的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，继续聘任刘晓华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日公告编号：2024-016止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于继续聘任于涛女士为公司财务总监的议案》1.议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，继续聘任于涛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《华畅科技（大连）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》华畅科技（大连）股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张帆先生为公司第四届董事会董事长的议案》 （二）审议通过《关于继续聘任张伟先生为公司总经理的议案》 （三）审议通过《关于继续聘任尹新宇先生为公司副总经理的议案》 （四）审议通过《关于继续聘任刘晓华女士为公司董事会秘书的议案》 （五）审议通过《关于继续聘任于涛女士为公司财务总监的议案》 三、备查文件目录。
